ارائه سند برای انتقال پول؟/ ماجرا چیست؟+ جزییات

به گزارش منیبان؛ بر اساس مصوبه بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی برای انتقال وجه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد و مدارک معامله ارائه کنند.

دریافت مدرک برای برای نقل و انتقال پول بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در جهت اجرای قانون مبارزه با پولشویی و الزامات اجرای مصوبات و استانداردهای مرتبط با FATF و امثال این موارد اجرایی شده است.

همچنین نوشتن علت معامله، انتقال پول و توضیح در کنار کلمه بابت… در فرم انتقال وجه آمده است. باید مدرک معامله به بانک ارائه شود.

پاسخگوی تلفنی بانک مسکن به تجارت‌نیوز می‌گوید: بر اساس مصوبه بانک مرکزی برای انتقال پول بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد معامله‌ ارائه شود. برای مثال پیش فاکتور خرید طلا و خانه.

برخی از مشتریان بانک‌ها نسبت به این موضوع اعتراض دارند. یک مشتری بانکی به تجارت‌نیوز می‌گوید: با تورم امروز ۲۰۰ میلیون تومان پولی نیست، شاید من بخواهم ۲۰۰ میلیون را در خانه‌ام نگهداری کنم. چرا باید برای یک کاری بانکی معمول اسناد معامله ارائه دهم؟ این کار بانک‌ها به کسب و کار ما آسیب میزند.| تجارت‌نیوز