با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حسابهای بانکی ۴۵۴ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از متلاشی شدن باند کلاهبرداری تلفنی پنج نفره در تهران که به شیوه برنده شدن در قرعه کشی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند، خبر داد.
یکی از خدماتی که بانکها به مشتریان خود ارائه میدهند، افتتاح حساب است که بدین منظور مدارکی که متقاضیان باید همراه خود داشته باشند شامل کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه اصل آنها، کپی سند منزل یا قولنامه یا اجارهنامه دارای کد رهگیری به همراه اصل آن و ... میشود.
فردی که در پیامرسان واتساپ با ارسال لینک جعلی به بهانه پشتیبانی اپلیکیشن شاد، اقدام به برداشت از حساب معلمان میکرد، دستگیر شد.
برای انتقال وجه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد و مدارک معامله ارائه کنید.
رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه از کشف یک پرونده سرقت اینترنتی خبر داد و گفت: در این پرونده پسری از حساب پدر خود برای خرید بازی آنلاین مبلغ قابل توجهی به صورت غیرمجاز برداشت کرده بود.