مرور حوادث گذشته؛
بازداشت خانم تاجری که رشوه می‌داد تا پول بالا بکشد
خانم تاجری که میلیون ها یورو به جیب زده بود تا پولدار شود به جرم رشوه و تخلف ارزی بازداشت شد.
به گزارش منیبان؛ سردار مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: خانم ۳۰ ساله ای را دستگیر کردیم که با ثبت شرکت ۲۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار یورو برای واردات و صادرات گرفته، اما در جای دیگری هزینه کرده بود. او افزود: متاسفانه این گونه پرونده ها در حال افزایش است و معمولاً از افراد کم سن و سال برای این موضوع استفاده می کنند. او ادامه داد: در این پرونده یکی از بانک ها شکایتی داشت که خانمی برغم اینکه تمکن مالی نداشته و شناختی هم در حوزه مسائل اقتصادی نداشته است، توسط یکی از بستگان کارت بازرگانی اخذ می کند و با ثبت شرکت مبادرت به تاسیس شرکت واردات و صادرات می کند و همه مسئولیت را خودش متقبل می شود.
این زن با تخلف ارزی و رشوه یک شبه مایه دار شد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا ادامه داد: این خانم حدود ۱۹ فقره وکالت نامه تام الاختیار نیز برای افراد صادر می کند و ۵ شرکت واردات و صادرات نیز ثبت کرده است. او افزود: این خانم علاوه بر دریافت ۲۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزاریورو ۹۱ میلیارد تومان نیز فرار مالیاتی داشته و مالیات پرداخت نکرده است. سردار مقیمی ادامه داد: در این رابطه ۸ نفر نیز دستگیر شدند که کم سن و سال هستند و برای این خانم پرونده ۵۶۰ میلیارد تومانی تشکیل می شود و همچنین ایشان ۲ میلیارد تومان نیز رشوه داده است که این افراد نیز شناسایی شده اند. سردرا مقیمی گفت: در اصل این موضوع پولشویی است و به این صورت شرکت می زنند و وارد مسائل ارزی می شوند و ارز های دریافت شده را مصرف نمی کنند و این پول ها را در واسطه گری و دلالی استفاده می کنند.
